本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第五次暂时董事会于2020年8月17日上午10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方法举行，本次董事会议已于2020年8月10日以电子邮件、电话通讯等方法告诉整体董事。

  本次会议应到会董事7名，实践到会7名，其间董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方法参会。会议由董事长金文明先生招集和掌管，部分高管列席了会议，会议的内容以及招集、举行方法、程序均契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规，所做抉择合法有用。

  经公司总司理提名、董事会提名委员会审阅，董事会赞同聘任庞志刚先生为公司首席财政官，任期自董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。庞志刚先生简历详见附件。

  独立董事对该方案宣布了独立定见，详见公司同日在巨潮资讯网（）宣布的《独立董事关于2020年度第五次暂时董事会相关事项的独立定见》。

  庞志刚，男，1978年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。曾先后担任中铁十九局集团第五工程有限公司工作室主任/出纳，中钢世界货运辽宁有限责任公司财政司理/归纳部司理，泰通建造集团有限公司首席财政官，中铁二十五局集团第四工程有限公司财政部长；百年育才教育咨询集团有限公司董事/CFO/董事会秘书。

  到本公告日，庞志刚先生未持有公司股份，与公司操控股权的人、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东及公司别的的董事、监事、高档管理人员无相关联系。庞志刚先生未受过我国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、揭露斥责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象，不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任公司董事、监事和高档管理人员的景象，未被我国证监会采纳证券市场禁入办法或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案查询，经查询，庞志刚先生不属于被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期的被执行人。