本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于2018年7月2日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方法举行，本次董事会议已于2018年6月22日以电子邮件、电话通讯等方法告诉整体董事。

  本次会议应到会董事9名，实践到会9名，其间董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方法参会。会议由董事长覃有倘先生招集和掌管，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及招集、举行方法、程序均契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，所做抉择合法有用。

  赞同聘任王培鹏先生担任公司副总司理兼董事会秘书，任期期限自本次董事会审议经过之日起至公司第二届董事会届满之日止。鉴于公司现在暂无适宜的证券业务代表人选，王培鹏先生将持续兼任公司证券业务代表，待确认人选后公司将另行聘任。

  独立董事对该方案宣布了独立定见，详见公司同日在巨潮资讯网（）宣布的《独立董事关于聘任公司副总司理兼董事会秘书的独立定见》。

  王培鹏，男，1978年出世，我国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年至2013年，担任深圳市三精机械设备科技有限公司出售司理；2014年至2016年，担任深圳市申一照明光电有限公司总司理；2016年参加公司，现任公司证券业务代表。2016年12月参加了深圳证券交易所举行的董事会秘书训练并获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有从事董事会秘书工作相关常识与经历。

  到本公告日，王培鹏先生未持有公司股份，其爱人为公司副总司理吕春林先生爱人的妹妹，除此之外与公司实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司别的的董事、监事、高档管理人员不存在相关联系。王培鹏先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分、通报批评和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一，不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任公司高档管理人员的景象，亦不归于失期被执行人。回来搜狐，检查更加多